א.פ.ק. מוקד פיננסי בע"מ · ח.פ. 514943851

טופס ב': הכר את הלקוח

אנא מלא את הטופס, חתום בתחתית ולחץ שליחה. עותק PDF יישלח אלינו אוטומטית.

(א) פרטים אישיים

(ב) מדוע בחרת בסניף זה?

(ג) פרטי זיהוי נוספים

1. האם אתה מבצע את הפעילות בעבור אחר?
2. האם אתה או מי שאתה מבצע בעבורו את הפעילות מחזיק בתפקיד ציבורי בישראל?
3. האם אתה או מי שאתה מבצע בעבורו את הפעילות מחזיק בתפקיד ציבורי בחו"ל?
4. האם הלקוח הגיע עם מלווה?
5. האם קיים שליח?
7. האם תאגיד בנקאי סירב לך שירות מסיבות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור?

(ד) פרטי העסק

האם יש/היו בבעלותך או בבעלות העסק עסקים נוספים?
האם העסק חבר בהתאחדות עסקית?

(ה) פעילות צפויה

(ו) היקף פעילות

ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי-מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק, מהווה עבירה פלילית.

חתימה